尽职调查

中国有很多机遇,但也充满了风险。中国商贸服务公司帮助客户事前进行尽职调查并做出计划,并在事后进行调查、提出建议,以使风险最小化。

尽职调查服务应用范围广泛:

 厂商资信
 购买商信用评估
 并购投资前进行尽职调查
 个人背景审核
 人事审查

调查的目的通常就是为了规避风险,或者是为了揭示造成损失、欺诈与其他问题的原因。这些服务包括:

 风险分析与规避
 内部调查
 保险欺诈调查
 资产追踪调查(再生业务与离岸业务)
 数据分析,包括计算机与账目系统
 证据搜集,以便采取法律行动

我们的客户有著名的国际保险公司和律师事务所,也有与中国有贸易往来的公司以及在中国投资运营的公司。

如欲了解详情,需要我们的帮助,请email联系我们。

调查案例研究:一家美国保险公司收到一份可疑的索赔申请,申请人在中国沿海省份一家厂商处所购的一批高价值货物遭到遗失。保险公司希望对此进行核查,确定厂商是否真的存在、货物是否物有所值,货物是否确实被真正购买。

中国商贸服务公司的调查人员对目标公司及其关键人物的背景进行了调查。而实地调查也在紧锣密鼓地进行,比如与相关各方、公司职员、当地官员以及行业专家进行面谈。

我们的调查对货物是否物有所值以及目标公司真正的业务范围颇为怀疑。因此客户能够根据此份报告对索赔申请提出反证,从而避免了保额的支出。